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警惕!甘肃公安发布最新预警

来源:甘肃省反诈中心 丨 作者: 丨 2021-04-15 16:36 丨 浏览:编辑:王丽丽

案例一 虚假网络交易诈骗案例

  2021年4月2日,临夏市居民M先生在游戏平台看到有人想要购买游戏账号,M先生添加对方QQ,对方称私下购买不放心,让M先生将自己的游戏账号挂在第三方平台出售,M先生按照对方的指导下载注册了“仍灵优”APP,对方给M先生发来一张购买成功的截图,让M先生联系APP客服提现,客服称M先生提现过程中账号输入有误导致款项冻结,需要交纳500.1元解冻费到其指定账户才可以提现,M先生转入500元,对方称M先生自己取消了零头操作有误被二次冻结,M先生的平台余额是980元,需要3920.1元解冻费才可以解冻,买家称自己购买M先生的游戏账号还未成功,一直催M先生解冻并且可以帮M先生出资1000元解冻费,后M先生又在客服指定的账户中转入2900.1元钱,客服称解冻成功,可以提现,48小时后会到账,后M先生并未收到提现金额,发觉被骗,遂报警。

  省反诈中心提示:网络交易一定要在正规平台内完成,切勿越过平台私下交易,正规平台不会收取“激活费、保证金、绑卡费、解冻费”的费用,遇到交纳费用时需格外谨慎,切莫点击陌生二维码和链接。

案例二 网络贷款诈骗案例

  2021年4月4日,陇南市西和县居民G女士接到一通自称贷款平台工作人员的电话,后添加了对方的微信并扫描对方提供的二维码下载注册了一个叫“360借条”的APP,后G女士在该APP上注册账号并申请贷款,显示申请成功,但是提现需要开通会员,G女士联系工作人员后,对方称需要1600元开通会员才可以提现,G女士给对方提供的账户中转入了1698元,后再次提现失败,平台显示银行账号填写错误,需要交纳保证金,G女士联系工作人员并在对方指定账户中转账15000元,G女士依旧无法提现,对方称转账没有备注,需要重新转账,G女士再次在对方指定账户中转账15000元,对方称款项被冻结,要求G女士继续转账,G女士意识被骗,共骗31698元,遂报警。

  省反诈中心提示:若需要贷款请到银行或正规信贷机构,凡是在贷款发放前要求缴纳保证金、解冻费、做流水账或索要验证码的都是诈骗。

案例三 冒充公司领导诈骗财务人员案例

  2021年4月6日,张掖市临泽县某公司办公室员工W女士收到一份来自其公司“公司法人”的QQ邮件,对方在邮件中称为了交流方便,让W女士将公司财务人员拉入一QQ群并附带QQ群号,后该公司会计J女士进入了QQ群聊,“公司法人”及其妹妹也在群里,“公司法人”发消息称由相关工作安排,在得到W女士和J女士的回复后,“公司法人”称因工作需要,现需会计转账,“公司法人”的妹妹随即附上他人转账给“公司法人”的网银电子回单,后该“公司法人”让J女士转账到指定账户364.8万元,J女士转账完成后,对方再次发来账户要求J女士继续转账,J女士发现账号有问题,立即电话联系公司法人核实QQ群要求转账一事,发现被骗,遂报警。

  省反诈中心提示:财务人员一定要严格遵守财务制度,收到转账指令后一定要与相关负责人通过见面、电话等方式进行核实,不要相信通过QQ、微信等社交工具下达的转账指令,同时企业应规范内部财务管理制度,杜绝制度上出现的漏洞。一旦被骗,请立即拨打96110报警。  (甘肃省反诈中心)

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