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“花样百出”骗局多 谨防陷阱擦亮眼——甘肃省各地公安部门重拳打击诈骗犯罪

来源:新甘肃·甘肃日报 丨 作者:朱婕 丨 2019-07-26 11:23 丨 浏览:编辑:马雪娟

  编者按:套路玩得深,处处都是坑。近年来,各式各样的骗局层出不穷,骗子的手段也越来越高明,几乎让人防不胜防。我省公安机关始终保持对各类诈骗犯罪严打高压态势,坚持打防管控多管齐下,深入推进打击治理诈骗犯罪工作,最大限度保护人民群众财产权益。近期,我省各地公安机关相继破获了多起诈骗案件,摧毁了一批犯罪网络,抓获了一批犯罪嫌疑人。本报集纳了三起诈骗典型案例,以提高公众的防范意识。

冒充老板骗财务

  甘肃农民网—新甘肃·甘肃日报7月26日讯 (记者 朱婕) 近日,兰州市发生两起冒充老板诈骗企业财务人员案件,涉案金额巨大。而且,这次的诈骗手段还升级了,竟然用上了黑客技术。

  2019年7月,兰州市某公司职员小李收到一份陌生邮件,邮件通知财务人员加入公司高管QQ群,董事长有工作要安排。小李看完邮件后,便通知公司财务人员小张加入了该QQ群,进群后,财务小张发现除了自己,其他几位都是公司董事和高管,便信以为真。之后,“董事长”在QQ群内向小张下达转账指令,并说这笔业务往来款需加急办理,手续过后再补上,小张按照指示,向对方提供的指定账户内转账200余万元。事后,经当面和公司负责人核实,发现被骗。

  和小张一样,兰州市某公司财务人员小黄也中了招。小黄办公室座机接到一个陌生电话,对方称与公司总经理联系过了,需要公司的开票信息,随后将小黄拉入一个QQ讨论群内,群内都是本公司高管。紧接着,公司总经理在群里通知小黄和某公司杨总联系,杨总要向公司交合同保证金。小黄与杨总联系后,对方称将钱款转入公司总经理个人账户。同时总经理在QQ群聊里发来一张转账90万元的截图,并说合同有问题,需要退回对方的保证金,并让小黄先用公司的钱退给对方,小黄遂向对方账户转账90万元人民币。紧接着总经理又在QQ群聊里让小黄向对方再转账95万元,小黄按照要求再次向对方转账95万元。40分钟后,总经理再次要求再向杨总转账50万元,并更换了收款账号,小黄感觉有问题,遂向经理电话核实发现被骗,遂报警。目前,这两起案件正在侦办中。

  据介绍,此类案件是由一种名为粘虫的盗号木马伪装成Word文档,通过邮件、聊天群共享等渠道诱骗用户点击,粘虫木马会伪造QQ登录窗口,诱骗受害者输入账号密码,黑客拿到木马回传的信息后,会对QQ好友进一步实施诈骗。目前已发现该木马的系列变种,建议网友切勿轻易查看来历不明的文件和随意下载此类文件,并使用安全软件预防拦截木马。上网接收他人发来的文件、链接时,一定要开启安全软件保护,因为对方账号有可能被不法分子恶意利用。此外,电脑系统应设置显示文件类型的扩展名,以免被文档、图片等形式图标伪装的木马迷惑。

  警方提示

  企业负责人和公司财会人员应该注意信息安全,公司员工千万不要向陌生人泄露本公司的人员名单及通讯方式,避免被犯罪分子利用。注重日常防范,当收到陌生人发来的邮件、文件等,切莫轻易点击,当收到汇款指示时,不要轻易相信,通过其他方式确认后再做决定。企业要完善财务制度,必须履行严格的财务审批手续,不要通过短信、微信、QQ等无法核实信息真假的通讯渠道传递转账指令。如果发现已被骗,立即拨打110或96110报警。

“免费送蛋”有猫腻

  甘肃农民网—新甘肃·甘肃日报7月26日讯 (记者 朱婕) “只要参加活动,老人均可以免费领到鸡蛋,先到先得。”收到类似这样的信息或传单,老年人一定要谨慎了,小心别入了诈骗团伙的圈套。

  近日,永登县公安局经侦大队民警及时揭露一起“免费领鸡蛋”集资骗局,为8名上当受骗的老人追回被骗资金5.1万余元,维护了群众的财产权益。

  今年6月中旬,永登县公安局经侦大队民警在开展“夏季攻势”和“陇风行动”工作中掌握线索:6月中旬,永登县某公司以免费领取鸡蛋为诱饵,吸引周边群众通过购买该公司“积分”投资,已有多名老年妇女上当受骗。公安民警针对受骗老人顾虑重重不敢报案的实际情况,主动介入、及时预警,一面向群众和受害人宣传防范电信网络诈骗、防范非法集资诈骗等安全常识,一面研判锁定该公司法人代表郭某某,向其讲明非法集资诈骗犯罪的严重后果。经过多方工作和及时预警,该涉事公司全额退还了全部赃款。

  由于案值未达到立案标准,而且涉事公司和人员主动全额退还了赃款,未造成较大危害结果,永登县公安局经侦大队对该公司法人代表郭某某予以批评教育,并将案件移送永登县市场监督管理局对该公司予以行政处罚。

  警方提示

  老年人一定要加强对犯罪分子的警惕,遇到类似“免费领鸡蛋”的情况时,要静下来仔细思考是不是诈骗行为,不要因为贪图一时的小便宜而吃了大亏。遇到投资这类和钱有关的事儿,首先要和家人多沟通、多商量。当有人说他们的理财项目收益高、风险低,就一定要提高警惕,避免落入理财陷阱。同时,切记不要成为非法集资的帮凶。有些非法集资是连环套。引诱老人上钩后,给予收益,并引诱老人去推销产品给亲戚朋友,并给予提成。老人不仅自己成了受害者,也牵连了其他人。

微信交友“套路”深

  甘肃农民网—新甘肃·甘肃日报7月26日讯 (记者 朱婕) 当有个陌生的漂亮妹子加你微信说不小心加错了,然后跟你聊天,动不动嘘寒问暖的时候,一定要注意了,说不定对方根本就是一个大老爷们,目的就是为了骗钱。

  日前,西和县公安局成功破获了一起以谈对象为名义的电信诈骗案,7月15日晚,5名主要犯罪嫌疑人从广西被押解回陇南市西和县。

  今年4月,西和县公安局接到一村民报警称:2019年1月,自己在微信上认识了一名自称“周丽强”的陌生女子,且主动要与其谈对象。其间,该女子以没钱吃饭、买衣服、买车票、生病住院等借口向自己要钱,已通过微信向“周丽强”转账37次,共计1.4万余元。

  接警后,西和县公安局高度重视,立即组成专案组全力开展侦破工作,并将案件相关信息及时上报合成作战中心。合成作战中心通过多种侦查手段进行综合分析研判,最终确定了犯罪嫌疑人段某某的身份。

  6月29日,专案组赶赴犯罪嫌疑人可能隐匿地广西北海,联合当地公安机关进行线索排摸。7月3日22时,经过几个昼夜蹲点守候,将主要犯罪嫌疑人段某某、符某某一举抓获。专案组民警敏锐地察觉到,段某某、符某某的背后可能隐藏着一个电信诈骗团伙。

  西和县公安局合成作战中心再次开展分析研判,并增派6名警力赶赴广西北海。通过缜密侦查,一个以传销为主要经济来源,以冒充女性与受害人进行网络聊天,骗取受害人资金的电信诈骗团伙逐渐浮出水面。犯罪嫌疑人以没钱吃饭、买衣服、买车票、生病住院等借口,不断诱骗受害人钱财,直到受害人无钱可给付,便予以拉黑删除。

  段某某、符某某被抓获后,该诈骗团伙便转移了窝藏地点,并停止了诈骗活动,案件侦破进入僵局。专案组民警对犯罪嫌疑人可能出现的重点区域进行蹲点摸排。

  7月9日,经过蹲点守候,民警发现该团伙成员出现在北海市另一小区内。在当地公安机关的协作配合下,共抓获涉案人员11人。经审查,将其中涉嫌传销的8人移送当地公安机关,将主要犯罪嫌疑人段某某、符某某及其他3人押解回西和县。

  目前,犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步深挖当中。

  警方提示

  这类虚假网恋的骗局,已经骗了不少人,骗子说辞、手法基本大同小异。在微信上遇到陌生人搭讪,尤其是涉及钱财时千万不要大意。更不要轻易相信对方的片面之词,应时刻保持警惕。对其所提求助,可报警戳穿其骗术。做到不轻信、不汇款、不透漏、不扫码、不点击链接、不接听转接电话。

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  兰州开展“百万骑士千城亿户”反诈使者宣传活动

  本报兰州讯 (新甘肃·甘肃日报通讯员 赵富宁) 兰州市反电信网络诈骗中心积极探索警企合作新模式,与大型互联网平台企业“美团点评集团”进行合作,于近日展开“百万骑士千城亿户”反诈使者系列宣传活动。

  此次活动将有效利用美团公司面广、线长、人多、与用户接触在第一线等得天独厚的行业优势,使“外卖小哥”在送达食物的过程中,及时将最新的诈骗类型、诈骗手段和防范办法送到群众手中,成为“反诈使者”、平安的传递者,不断提高广大人民群众的识骗防骗意识。兰州市反电信网络诈骗中心呼吁社会各界共同参与、齐心协力做好反诈骗宣传工作,有效遏制此类案件的高发势头。

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